Решения на извънредното Общо събрание на акционерите на БАКБ проведено на 5.7.2011 г.
05.07.2011 | НовиниНа извънредното Общо събрание на акционерите (ОСА) на „Българо-американска кредитна банка” АД, проведено на 05.07.2011 година, бяха приети следните решения, които представляват “вътрешна информация” по смисъла на чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и Наредба № 2/2003г. на КФН, а именно:
ОСА реши капиталът на БАКБ да бъде увеличен на 25 249 450 /двадесет и пет милиона двеста четиридесет и девет хиляди четиристотин и петдесет/ лева чрез издаването на нови 12 624 725 /дванадесет милиона шестстотин двадесет и четири хиляди седемстотин двадесет с пет/ броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас с номиналната стойност 1 (един) лев всяка една и емисионна стойност от 4 /четири/ лева за всяка една акция.
ОСА прие промени в състава на Надзорния съвет, а именно:
- ИЗБРА трима нови членове на Надзорния съвет : г-жа Цветелина Бориславова Карагьозова, г-н Мартин Бойчев Ганев и г-н Джейсън Лайл Кук
и
- ОСВОБОДИ като член на Надзорния съвет г-н Джон Патрик Пауър
ОСА прие промени в състава на Одитния комитет, а именно:
- ИЗБРА за нов член на Одитния комитет г-н Мартин Бойчев Ганев
и
-ОСВОБОДИ като член на Одитния комитет г-н Джон Патрик Пауър.
ОСА прие промени в Устава на БАКБ, като се предвижда създаването на нов раздел „Главен директор „Риск”.
ОСА одобри по реда на чл. 114 от ЗППЦК получаването на финансиране от акционера „СИЕСАИЕФ”АД, или посочено от него лице, чрез кредитна линия в размер до 35 милиона евро при условия и срокове съгласно представения доклад на Управителния съвет.
Приетите изменения в Устава и промените в Надзорния съвет се вписват в Търговския регистър след одобрение от БНБ. БАКБ ще предприеме необходимите действия за получаване на регулаторните одобрения свързани с тези решения.
Протоколът от Общото събрание ще бъде публикуван в рамките на законоустановените срокове.
На проведеното след ОСА заседание на Надзорния съвет г-жа Цветелина Бориславова Карагьозова беше избрана за Председател на Надзорния съвет.
