Информация за решения на Общото събрание на акционерите
На основание чл. 17 от Регламент (ЕС) № 596/ 2014 г. относно пазарната злоупотреба („Регламент (ЕС) №596/2014г.), с настоящото Ви уведомяваме за факти, обстоятелства и информация, касаещи “Българо-американска кредитна банка” АД (“БАКБ”), които представляват “вътрешна информация” по смисъла на чл. 17 от Регламент (ЕС) № 596/ 2014 г., както следва:
На 20.05.2025 г. се проведе редовното Общо събрание на акционерите на „Българо-американска кредитна банка” АД, Уникален идентификационен код BACB20052025AGMS, което прие следните решения:
- Одобри: (а) одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на БАКБ за 2024 г. и Годишния Консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на БАКБ през 2024 г., придружени с Доклад на независимите одитори; (б) одитирания Годишен финансов отчет на БАКБ на индивидуална основа за 2024 г. и Годишния доклад на Управителния съвет за дейността на БАКБ на индивидуална основа през 2024 г., придружени с Доклад на независимите одитори и (в) Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията в БАКБ АД през 2024 г.
- Прие решение печалбата на БАКБ АД за финансовата 2024 година, която след данъчно облагане е в размер на 48 394 911,33 лв. (четиридесет и осем милиона триста деветдесет и четири хиляди деветстотин и единадесет лева и тридесет и три стотинки) да остане като „Неразпределена печалба от предходни периоди“.
- Избра „Ърнст и Янг Одит“ ООД, ЕИК 130972874 и „БДО Афа“ ООД, ЕИК 030278596 за одиторски дружества, които да извършат съвместен независим финансов одит на годишните финансови отчети на Българо-американска кредитна банка АД за 2025 г. на индивидуална и консолидирана база.
- Преизбра за нов тригодишен мандат до 2028г. членовете на Одитния комитет г-н Мартин Бойчев Ганев (Председател на Одитния комитет), г-н Петър Георгиев Атанасов и г-жа Севдалина Велкова Паскалева.
Освен посоченото по-горе, Общото събрание прие решения по останалите точки от предварително обявения дневен ред, като прие проекторешенията, предложени в Поканата и материалите.
Протоколът от проведеното редовно Общо събрание на акционерите, Уникален идентификационен код BACB20052025AGMS, с информация за конкретните решения ще бъде публично оповестен в законоустановените срокове
