Решения на Общото събрание на акционерите на БАКБ АД
На 15.07.2020г. се проведе редовното Общо събрание на акционерите на „Българо-американска кредитна банка” АД.
Общото събрание на акционеритевзе следните решения:
- Одобри (а) одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на БАКБ за 2019г. и Годишния Консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на БАКБ през 2019г., придружен с Доклад на независимите одитори и (б) одитирания Годишен финансов отчет на БАКБ на индивидуална основа за 2019г. и Годишния доклад на Управителния съвет за дейността на БАКБ на индивидуална основа през 2019г., придружен с Доклад на независимите одитори
- Прие промени в състава на Надзорния съвет на БАКБ АД, а именно: (1) освободи г-н Серж Лиоути от длъжност като член на Надзорния съвет и (2) избра г-н Петър Георгиев Атанасов за член на Надзорния съвет; с мандат до 10.05.2021г.
С решение №142/09.04.2020г. Управителния съвет на БНБ е дал предварително одобрение по реда на чл. 11, ал. 2 и 3 и чл.151, ал.1-3 от Закона за кредитните институции, във връзка с чл.5, ал.1 и чл.6 от Наредба № 20 на БНБ от 24.04.2019г., г-н Петър Георгиев Атанасов да заема длъжността член на Надзорния съвет на Българо-американска кредитна банка АД - Прие промени в състава на Одитния комитет на БАКБ АД, а именно: (1) освобождаване от длъжност на г-н Серж Лиоути като член на Одитния комитет и (2) избор на г-н Петър Георгиев Атанасов за член на Одитния комитет;
- Избра „Ърнст и Янг Одит“ ООД и „Афа“ ООД за одиторски дружества, които да извършат съвместен независим финансов одит на годишните финансови отчети на Българо-американска кредитна банка АД за 2020 г. на индивидуална и консолидирана база.
- Прие решения по останалите точки от предварително обявения дневен ред, като одобри предложените в Поканата и материалите проекто-решения.
Приетите промени в състава на Надзорния съвет на БАКБ АД се вписват в Търговския регистър след одобрение от БНБ. БАКБ АД ще предприеме необходимите действия за получаване на регулаторните одобрения, свързани с тези решения.
Протоколът от проведеното Общо събрание на акционерите с информация за конкретните решения ще бъде публично оповестен в рамките на законоустановените срокове.
