Решения на Общото събрание на акционерите на БАКБ АД
На 18.05.2021г. се проведе редовното Общо събрание на акционерите на „Българо-американска кредитна банка” АД, което взе следните решения:
- Одобри:
(а) одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на БАКБ за 2020 г. и Годишния Консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на БАКБ през 2020г., придружен с Доклад на независимите одитори;
(б) одитирания Годишен финансов отчет на БАКБ на индивидуална основа за 2020 г. и Годишния доклад на Управителния съвет за дейността на БАКБ на индивидуална основа през 2020г., придружен с Доклад на независимите одитори и
(в) Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията в БАКБ АД през 2020 г. - Прие решение за преизбиране на членовете на Надзорния съвет г-жа Цветелина Бориславова Карагьозова, г-н Мартин Бойчев Ганев и г-н Петър Георгиев Атанасов за нов петгодишен мандат до 18.05.2026 г.
- Избра „Ърнст и Янг Одит“ ООД и „Афа“ ООД за одиторски дружества, които да извършат съвместен независим финансов одит на годишните финансови отчети на Българо-американска кредитна банка АД за 2021 г. на индивидуална и консолидирана база
- Прие решение за изменения и допълнения в Устава на БАКБ АД
- Прие решения по останалите точки от предварително обявения дневен ред, като одобри предложените в Поканата и материалите проекто-решения.
Измененият и допълнен Устав на БАКБ АД ще бъде обявен в Търговския регистър след получаване на одобрение на промените от БНБ съгласно изискванията на Закона за кредитните институции. БАКБ АД ще предприеме необходимите действия за получаване на необходимото регулаторно одобрение и за последващо обявяване в Търговския регистър на актуализирания Устав с всички одобрени изменения и допълнения.
Протоколът от проведеното Общо събрание на акционерите с информация за конкретните решения ще бъде публично оповестен в рамките на законоустановените срокове.
