На 10.05.2016 г. се проведе редовното Общо събрание на акционерите на „Българо-американска кредитна банка” АД. 

Общото събрание на акционерите взе следните решения:

(1)    одобри: (а) одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на БАКБ за 2015 г. и Годишния Консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на БАКБ през 2015 г.; и (б) одитирания Годишен финансов отчет на БАКБ на индивидуална основа за 2015 г. и Годишния доклад на Управителния съвет за дейността на БАКБ на индивидуална основа през 2015 г.

(2)    прие решение цялата печалба на „Българо-американска кредитна банка“ АД за 2015 г. след данъчно облагане да бъде отнесена във фонд „Резервен“

(3)    избра препоръчаното от Одитния комитет специализираното одиторско предприятие „Ърнст и Янг Одит” ООД за проверка на Годишните финансови отчети на БАКБ АД за 2016 г.

(4)    прие решение за промени в числеността и състава на Надзорния съвет на БАКБ АД, както следва:

(а) Освобождаване на г-н Евгений Якимов Иванов и г-н Кирил Александров Манов от длъжност като членове на Надзорния съвет;

(б) Преизбиране на г-жа Цветелина Бориславова Карагьозова, г-н Джейсън Лайл Кук и г-н Мартин Бойчев Ганев - независим член, за членове на Надзорния съвет с мандат до 10.05.2021 г.

След освобождаването от длъжност на лицата по точка 4(а) и преизбирането на лицата по точка 4(б) по-горе, Надзорният съвет на БАКБ АД ще се състои от трима члена с мандат до 10.05.2021 г., както следва:

• Г-жа Цветелина Бориславова Карагьозова
• Г-н Джейсън Лайл Кук
• Г-н Мартин Бойчев Ганев– независим член на Надзорния съвет.

(5)    прие решение и за промяна на числеността и състава на Одитния комитет на „Българо-американска кредитна банка“ АД, както следва:

(а) Одитният комитет на БАКБ АД се състои от трима члена, които се избират за срок от три години и могат да бъдат преизбирани без ограничения;

(б) Освобождаване на г-н Евгений Якимов Иванов и г-н Кирил Александров Манов от длъжност като членове на Одитния комитет на БАКБ АД;

(в) Избор на г-н Джейсън Лайл Кук, член на Надзорния съвет на БАКБ за член на Одитния комитет на БАКБ АД, с мандат от 3 години, а именно до 10.05.2019г.;

(г) Преизбиране на г-н Мартин Бойчев Ганев (Председател) и г-жа Райка  Стоянова Онцова, независим член, за членове на Одитния комитет на БАКБ АД за нов мандат от 3 години, а именно до 10.05.2019г.;

След освобождаване от длъжност на лицата по точка 5(б), избора на лицето по точка 5(в) и преизбирането на лицата по точка 5(г) по-горе, Одитният комитет на БАКБ АД ще се състои от трима члена с мандат до 10.05.2019 г., както следва:

• Г-н Мартин Бойчев Ганев, Председател, член на Надзорния съвет;
• Г-н Джейсън Лайл Кук, член на Надзорния съвет;
• Г-жа Райка Стоянова Онцова, независим член на Одитния комитет.

Общото събрание на акционерите прие решения и по останалите точки от предварително обявения дневен ред, като протоколът с информация за конкретните решения ще бъде публично оповестен в рамките на законоустановените срокове.