С настоящото Ви уведомяваме за факти, обстоятелства и информация, касаещи “Българо-американска кредитна банка” АД (“БАКБ”), които представляват “вътрешна информация” по смисъла на чл. 17 от Регламент (ЕС) № 596/ 2014 г. относно пазарната злоупотреба и за персонални промени в състава на Надзорния съвет на БАКБ съгласно чл. 100ш, ал.1, т. 2 от ЗППЦК.

На 19.05.2026 г. се проведе редовното Общо събрание на акционерите на „Българо-американска кредитна банка” АД, Уникален идентификационен код BACB19052026AGMS, което прие следните решения:

1. Одобри: (а) одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на БАКБ за 2025 г. и Годишния Консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на БАКБ през 2025 г., придружени с Доклад на независимите одитори; (б) одитирания Годишен финансов отчет на БАКБ на индивидуална основа за 2025 г. и Годишния доклад на Управителния съвет за дейността на БАКБ на индивидуална основа през 2025 г., придружени с Доклад на независимите одитори и (в) Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията в БАКБ през 2025 г.
2. Прие решение печалбата на БАКБ за финансовата 2025 година, която след данъчно облагане е в размер на 35 646 147,58 лв. (18 225 585,85 евро), да остане като „Неразпределена печалба от предходни периоди“.
3. Избра „Ърнст и Янг Одит“ ООД, ЕИК 130972874 и „БДО България“ ООД, ЕИК 030278596 за одиторски дружества, които да извършат съвместен независим финансов одит на годишните финансови отчети на Българо-американска кредитна банка за 2026 г. на индивидуална и консолидирана база.
4. Прие промени в състава на Надзорния съвет на БАКБ, а именно:
       (1) освободи г-н Петър Георгиев Атанасов от длъжност като член на Надзорния съвет и
       (2) избра г-н Дейвид Джон Мак за член на Надзорния съвет; с мандат до 19.05.2031 г.
   С решение № 184 от 14 май 2026 г. Управителния съвет на Българската народна банка е дал предварително одобрение по реда на чл. 11, ал. 2 и 3 от Закона за кредитните институции и Наредба № 20 на БНБ, г-н Дейвид Джон Мак да заема длъжността член на Надзорния съвет на БАКБ.
5. Прие решение за преизбиране за нов петгодишен мандат до 19.05.2031 г. на членовете на Надзорния съвет г-жа Цветелина Бориславова Карагьозова и г-н Мартин Бойчев Ганев.
6. Прие промени в състава на Одитния комитет на БАКБ, а именно:
       (1) освобождаване от длъжност на г-н Петър Георгиев Атанасов като член на Одитния комитет и
       (2) избор на г-н Дейвид Джон Мак за член на Одитния комитет.

Освен посоченото по-горе, Общото събрание прие решения по останалите точки от предварително обявения дневен ред, като прие проекторешенията, предложени в Поканата за свикване на общото събрание и материалите по дневния ред.

Протоколът от проведеното редовно Общо събрание на акционерите, Уникален идентификационен код BACB19052026AGMS, с информация за конкретните решения ще бъде публично оповестен в законоустановените срокове.